Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов.

More from my site